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海联讯(xun)：改选非独立董(dong)事与独立董(dong)事

2月11日(ri)，海联讯(xun)发布关于部分董(dong)事辞职暨改选第六届董(dong)事会董(dong)事的公告，王琳女士、郑小虎先生(sheng)、杜明辉先生(sheng)因(yin)个(ge)人原(yuan)因(yin)申请(qing)辞去公司第六届董(dong)事会董(dong)事及专门委员会职务，辞职后不(bu)再担任公司任何(he)职务。

截至公告日(ri)，三人未持有公司股份，不(bu)存在未履行承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上(shang)市公司自(zi)律监管(guan)指(zhi)引第2号》及《公司章程》，其(qi)辞职将导致董(dong)事会成员人数低于法定(ding)要求，辞职报告将在新(xin)任董(dong)事选举后生(sheng)效(xiao)。在新(xin)任董(dong)事选举前，上(shang)述董(dong)事将继续(xu)履行职责。

谭青女士、林宪先生(sheng)、卢广均先生(sheng)因(yin)连续(xu)任职满六年(nian)，按(an)《上(shang)市公司独立董(dong)事管(guan)理(li)办法》规定(ding)申请(qing)辞职，辞职后亦不(bu)再担任公司任何(he)职务。三人与董(dong)事会无意(yi)见分歧，亦无其(qi)他需(xu)知会股东会事项。截至公告日(ri)，三人未持有公司股份，辞职将导致独立董(dong)事比例低于法定(ding)要求，辞职报告将在新(xin)任独立董(dong)事选举后生(sheng)效(xiao)。在新(xin)任独立董(dong)事选举前，上(shang)述人员将继续(xu)履职。

公告显示，公司拟修订《公司章程》，将董(dong)事会成员由(you)7人增至9人，其(qi)中非独立董(dong)事5人，独立董(dong)事3人，职工董(dong)事1人。董(dong)事长和副董(dong)事长由(you)董(dong)事会过半数选举产生(sheng)，兼任高管(guan)及职工代表的董(dong)事人数不(bu)得超过董(dong)事总数的一半。

公司控股股东提名叶钟先生(sheng)、李秉海先生(sheng)、李士杰先生(sheng)为公司第六届董(dong)事会非独立董(dong)事候选人。公司董(dong)事会提名许永斌先生(sheng)、金迎春(chun)女士、傅建中先生(sheng)为公司第六届董(dong)事会独立董(dong)事候选人。