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利用POS机为多人代还(hai)信用卡(ka)、套(tao)现，一人获刑！

虚构(gou)生意业务，利用POS机替身(shen)刷卡(ka)“养卡(ka)”、套(tao)现，从中(zhong)收取“优(you)点费(fei)”，这样的买卖听起来非常(chang)诱人，殊没有知已(yi)陷入犯法泥潭。

近日，澄(cheng)迈县人民法院宣判并(bing)生效一宗非法谋(mou)划罪案件，一被告人李某因(yin)利用POS机虚构(gou)生意业务，帮人刷卡(ka)套(tao)现、代还(hai)信用卡(ka)并(bing)收取手续费(fei)，被以犯非法谋(mou)划罪判处有期徒刑1年(nian)9个月，缓刑2年(nian)，并(bing)处罚金3.5万元(yuan)。

2016年(nian)2月至2017年(nian)11月时代，被告人李某正在家中(zhong)非法从事信用卡(ka)“养卡(ka)”业务，利用POS机为信用卡(ka)持卡(ka)人刷卡(ka)套(tao)现、代还(hai)信用卡(ka)，从中(zhong)收取1%的手续费(fei)，累计使用信用卡(ka)虚构(gou)生意业务总金额为1380余万元(yuan)，非法获利3万元(yuan)。

2024年(nian)8月28日，李某主动到澄(cheng)迈县公(gong)安局投案。案发后李某已(yi)退(tui)出非法获利3万元(yuan)。案件审理中(zhong)，李某主动向(xiang)法院缴(jiao)纳罚金3.5万元(yuan)。

澄(cheng)迈法院经审理认为，被告人李某违反(fan)国家规定，非法从事资(zi)金支付结算业务，侵扰(rao)市(shi)场秩序，情节严重，其行为已(yi)组(zu)成非法谋(mou)划罪。思(si)量到李某具有投案自首、认罪认罚、全额退(tui)赃并(bing)足额预缴(jiao)罚金等情节，依法对其从轻处罚、从宽处理，以犯非法谋(mou)划罪判处被告人李某有期徒刑1年(nian)9个月，缓刑2年(nian)，并(bing)处罚金人民币(bi)3.5万元(yuan)；非法获利3万元(yuan)予以没收，上缴(jiao)国库。

法官提醒，任何企图钻执法空子、利用支付对象非法取利的行为，都将受到执法的制(zhi)裁。利用POS机非法套(tao)现绝(jue)非“无(wu)伤大雅(ya)”的大事，达到一定数额后，便是(shi)触碰刑法的犯法行为。案件中(zhong)李某因(yin)犯法获刑，其违法犯法记录也将伴随终生。

商报全媒体(ti)椰网/海拔旧事APP记者 柯育超 通信员 赵明伟

来源：椰网