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央广网宁波3月26日消息（记(ji)者张雯雯）一个“加错好友”的目生消息，数周嘘寒问暖的日常闲聊(liao)，一张日入数千美元的收益截(jie)图……这(zhe)套看似寻常的组合拳，却让(rang)宁波市(shi)多名(ming)市(shi)民深(shen)陷圈套，单案损失超500万元。
近期(qi)，一种以(yi)“虚假跨境电商投资”为内核的复合型诈(zha)骗呈多发态(tai)势，犯(fan)罪分子(zi)手法翻新(xin)、反(fan)侦探认识(shi)强(qiang)、心理操控层层递进，构成了一套环环相扣的成熟作案模式。
“邻(lin)人”“家(jia)长”身份包装，信托从(cong)社交迁移(yi)至投资
诈(zha)骗分子(zi)的第一步，是假装成最不易让(rang)人设防(fang)的身份——“学生家(jia)长”“邻(lin)人”或(huo)“营业相关方”（如钢(gang)琴先生、培训机构先生）。他们以(yi)钉钉等“加错好友”这(zhe)一看似偶然的理由(you)，主动与受(shou)害人创建联系。添(tian)加好友后(hou)，嫌(xian)疑人并不急(ji)于提钱，而是睁开长达数天乃至数周的“感情(qing)投资”：聊(liao)家(jia)常、聊(liao)工作、嘘寒问暖，将自(zi)己塑造成一个实在、热情(qing)、有事业心的平凡人。许多受(shou)害人事后(hou)懊悔：“因为是孩子(zi)同砚的家(jia)长，就(jiu)没往骗子(zi)那想。”
正是这(zhe)种社交关系中的初(chu)始信托，被嫌(xian)疑人成功迁移(yi)到了投资领(ling)域。
“暴利”截(jie)图激活(huo)贪欲，小额提现做实“确认偏误”
信托创建后(hou)，嫌(xian)疑人最先“不经意”透露自(zi)己在做跨境电商，并展示虚假的高额收益截(jie)图——日入数千美元、总销售(shou)额数百万美元，同时(shi)强(qiang)调操纵简(jian)单、无需技(ji)术，乃至包装成“国度盈余”。为加强(qiang)可信度，嫌(xian)疑人还(hai)请(qing)求受(shou)害人购买新(xin)手机、下载VPN翻墙软件，制造“专业”假象。
受(shou)害人往往抱着“尝尝水(shui)”的心态(tai)小额投入。此时(shi)，嫌(xian)疑人通过后(hou)台操纵，让(rang)受(shou)害人顺利获得收益并成功提现。这(zhe)一环精准(zhun)击中了人性弱点——初(chu)期(qi)成功的小额提现，被受(shou)害人视为“平台实在靠得住”的铁证，从(cong)而挑选性疏忽全(quan)部危险信号，赓续探求支持自(zi)己“正在赚钱”的证据。贪欲被唤醒后(hou)，“轻松赚大钱”的诱惑让(rang)他们一步步放下心理防(fang)备。
“托群”制造从(cong)众(zhong)假象，沉没成本(ben)让(rang)人越陷越深(shen)
为进一步强(qiang)化信托，嫌(xian)疑人创建所谓的“商家(jia)交流群”，群内数十人（均为托）赓续讨论如何赚钱、晒收益截(jie)图，营造出“大家(jia)都在赚钱、不到场就(jiu)亏了”的氛围。随着投入资金从(cong)几万累积到几十万、上百万，沉没成本(ben)效应(ying)最先展现——即便受(shou)害人隐约感到异常，也会因已投入巨(ju)额资金而挑选“再信一次”，希望通过追加投入挽回(hui)全(quan)部损失，效果越陷越深(shen)。
对抗劝(quan)阻伪造信息，资金转移(yi)“洗面(mian)革心”
值得警(jing)惕的是，当前(qian)犯(fan)罪分子(zi)对公安构造反(fan)诈(zha)劝(quan)阻机制已构成反(fan)侦探认识(shi)。在受(shou)害人筹备大额投入时(shi)，嫌(xian)疑人会提前(qian)“引导”其如何应(ying)对民警(jing)上门劝(quan)阻，教唆(suo)伪造“留学缴费”“同伙还(hai)款”“装修购房”等虚假谈天纪录和转账凭证，以(yi)此袒(tan)护资金实在用处(chu)。终究，嫌(xian)疑人以(yi)“避税”“充值优惠”等借口，诱导受(shou)害人通过购买黄金、超市(shi)购物卡或(huo)间接向目生账户(hu)转账等方式完成资金转移(yi)。
针对此类诈(zha)骗，公安构造提醒广大市(shi)民注意以(yi)下事项(xiang)：
一、警(jing)惕以(yi)“加错好友”为由(you)的目生搭讪。 对付(fu)钉钉、微信等社交软件上主动联系的目生人，应(ying)保持高度警(jing)惕。
二、谨记(ji)“天上不会掉馅饼”。 任何传播鼓吹“低投入、高报答、零风(feng)险”的投资项(xiang)目，包含跨境电商、刷单、外汇投资等，均属于诈(zha)骗套路。如遇目生人主动分享“暴富”机会，切勿轻信——自(zi)己家(jia)人都不分享会分享给你？
三(san)、辨(bian)认异常资金转移(yi)方式。正规投资平台的资金来(lai)往均通过对公账户(hu)或(huo)自(zi)己名(ming)下正规渠道。凡请(qing)求购买黄金邮寄或(huo)上门取件、购买购物卡并提供(gong)卡号密(mi)码、线下交付(fu)大额现金、转账至个人银(yin)行账户(hu)等行为，均为诈(zha)骗洗钱手段，应(ying)立即停止操纵并报警(jing)。
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