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证券代码(ma)：688130 证券简称(cheng)：晶华微 通告编号：2024-016,公(gong)司,相关,资金
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（上接B767版）
监事会以为：公(gong)司2023年度利润分派暨资本公(gong)积转增股本预(yu)案符合相关法律法规和《公(gong)司章程》的(de)划(hua)定，决议步伐正(zheng)当、范例(li)，充(chong)足(zu)考(kao)虑了公(gong)司现阶段发展情况及(ji)未来发展资金需求与股东投资回报等综合要(yao)素，符合公(gong)司发展需求，没有存正(zheng)在损伤(shang)公(gong)司股东尤其是中(zhong)小股东长(chang)处的(de)景遇。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)2023年度利润分派暨资本公(gong)积转增股本预(yu)案的(de)通告》（通告编号：2024-011）。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（五）审议经过《关于(yu)2023年度召募资金存放与利用情况的(de)专项呈报的(de)议案》
监事会以为：公(gong)司2023年度召募资金存放与利用情况符合《上市公(gong)司羁系指引第2号一一上市公(gong)司召募资金管理和利用的(de)羁系要(yao)求》《上海证券交易所科创(chuang)板上市公(gong)司自(zi)律羁系指引第1号一一范例(li)运作》以及(ji)公(gong)司《召募资金管理轨制》 等的(de)相关划(hua)定，对召募资金举(ju)行了专户存储与利用，及(ji)时推行了信息披露义(yi)务，没有存正(zheng)在变相转变召募资金用途和损伤(shang)股东长(chang)处的(de)情况。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年度召募资金存放与利用情况的(de)专项呈报》（通告编号：2024-010）。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六(liu)）审议经过《关于(yu)2023年度计提资产减值筹备的(de)议案》
监事会以为：公(gong)司根(gen)据《企业会计原(yuan)则》和公(gong)司会计政策等相关划(hua)定计提信 用及(ji)资产减值筹备，符合公(gong)司实际情况，计提减值筹备后更(geng)能公(gong)允的(de)反映公(gong)司的(de)资产和财务状态(tai)。本次计提减值筹备的(de)决议步伐符正(zheng)当律法规的(de)有关划(hua)定，同意公(gong)司2023年度计提资产减值筹备事项。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)2023年度计提资产减值筹备的(de)通告》（通告编号：2024-012）。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（七）审议经过《关于(yu)2023年度外部控制评价呈报的(de)议案》
监事会以为：公(gong)司已建立了较(jiao)完善的(de)外部控制轨制而且得到贯彻执行，能够适应公(gong)司管理的(de)要(yao)乞降未来发展的(de)需要(yao)，外部控制评价呈报如实反映了公(gong)司外部控制建立和实行的(de)实际情况。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年度外部控制评价呈报》。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议经过《关于(yu)2024年度监事薪酬方案的(de)议案》
公(gong)司2024年度监事薪酬根(gen)据其正(zheng)在公(gong)司所担任(ren)的(de)职务、公(gong)司谋划(hua)情况、薪酬审核管理轨制及(ji)审核结(jie)果，并参照行业、地区薪酬水平订定，有益于(yu)公(gong)司的(de)波动谋划(hua)和发展，同时也符合相关法律法规及(ji)公(gong)司薪酬轨制的(de)划(hua)定。
全体监事对本议案回避(bi)表决，本议案直接提交公(gong)司股东大会审议。
（九(jiu)）审议经过《关于(yu)利用闲置(zhi)自(zi)有资金举(ju)行现金管理的(de)议案》
监事会以为：公(gong)司利用闲置(zhi)自(zi)有资金举(ju)行现金管理，有益于(yu)提高公(gong)司闲置(zhi)自(zi)有资金的(de)利用效率，增加公(gong)司整体收益，没有存正(zheng)在损伤(shang)公(gong)司以及(ji)股东长(chang)处的(de)景遇，没有影响(xiang)公(gong)司的(de)一般临盆谋划(hua)，符合相关法律法规的(de)要(yao)求，监事会同意公(gong)司利用最高额度没有凌驾(jia)人民币6.5亿(yi)元(yuan)（含本数）的(de)闲置(zhi)自(zi)有资金举(ju)行现金管理，正(zheng)在授权额度内，公(gong)司能够转动利用。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)利用闲置(zhi)自(zi)有资金举(ju)行现金管理的(de)通告》（通告编号：2024-013）。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议经过《关于(yu)利用部份超募资金永远增补(bu)流动资金的(de)议案》
监事会以为：本次利用超募资金永远增补(bu)流动资金符合《上市公(gong)司羁系指引第2号一一上市公(gong)司召募资金管理和利用的(de)羁系要(yao)求》《上海证券交易所科创(chuang)板股票上市规则》《上海证券交易所科创(chuang)板上市公(gong)司自(zi)律羁系指引第1号一一范例(li)运作》等相关法律、法规、范例(li)性文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》《召募资金管理轨制》等划(hua)定。公(gong)司本次将超募资金用于(yu)永远增补(bu)流动资金，系出于(yu)公(gong)司实际谋划(hua)发展的(de)需要(yao)，并用于(yu)与主营业务相关的(de)临盆谋划(hua)，没有存正(zheng)在转变召募资金用途和损伤(shang)股东长(chang)处的(de)景遇，有益于(yu)提高召募资金的(de)利用效率，低落公(gong)司财务成(cheng)本，进一步提升公(gong)司红利本领，符合公(gong)司和全体股东的(de)长(chang)处。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)利用部份超募资金永远增补(bu)流动资金的(de)通告》（通告编号：2024-014）。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（十一）审议经过《关于(yu)向银行申请综合授信额度的(de)议案》
监事会以为：本事项符合公(gong)司临盆谋划(hua)流动需要(yao)，有益于(yu)为公(gong)司发展提供(gong)无力的(de)资金保证，且公(gong)司具有较(jiao)好的(de)偿债本领，没有会给公(gong)司带来庞大财务风险，没有会损伤(shang)公(gong)司及(ji)股东的(de)长(chang)处。监事会同意公(gong)司本次向银行申请综合授信额度事项。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)向银行申请综合授信额度的(de)通告》（通告编号：2024-015）。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议经过《关于(yu)采办董监高责任(ren)险的(de)议案》
监事会以为，公(gong)司采办董监高责任(ren)险有益于(yu)完善公(gong)司管理体系，低落运营风险，保证公(gong)司及(ji)董事、监事、高级管理人员的(de)正(zheng)当权益，促进相关责任(ren)人员充(chong)足(zu)行使权利、推行职责，保证公(gong)司康健发展。本次采办董监高责任(ren)险事项推行的(de)审议步伐正(zheng)当合规，没有存正(zheng)在损伤(shang)公(gong)司及(ji)全体股东长(chang)处的(de)景遇。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)采办董监高责任(ren)险的(de)通告》（通告编号：2024-016）。
全体监事对本议案回避(bi)表决，本议案直接提交公(gong)司股东大会审议。
（十三）审议经过《关于(yu)2024年第一季度呈报的(de)议案》
监事会以为：公(gong)司2024年第一季度呈报的(de)编制和审议步伐符合有关法律法规以及(ji)《公(gong)司章程》等的(de)划(hua)定；该呈报的(de)内容(rong)与格式符合中(zhong)国证监会和上海证券交易所的(de)有关划(hua)定，真(zhen)实、准确、完备地反映了公(gong)司2024年第一季度的(de)财务状态(tai)和谋划(hua)成(cheng)果等事项，没有存正(zheng)在任(ren)何子虚(xu)记载(zai)、误导性陈述或者庞大遗(yi)漏；正(zheng)在提出本看法前，未发明到场编制和审议的(de)人员有违背保密划(hua)定的(de)举(ju)动。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2024年第一季度呈报》。
表决结(jie)果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此通告。
监事会
2024年4月27日
杭州晶华微电子股份无限公(gong)司
本公(gong)司董事会及(ji)全体董事保证本通告内容(rong)没有存正(zheng)在任(ren)何子虚(xu)记载(zai)、误导性陈述或者庞大遗(yi)漏，并对其内容(rong)的(de)真(zhen)实性、准确性和完备性负(fu)担法律责任(ren)。
为进一步完善杭州晶华微电子股份无限公(gong)司（以下简称(cheng)“公(gong)司”）风险管理体系，低落公(gong)司运营风险，保证公(gong)司董事、监事及(ji)高级管理人员的(de)权益和泛博(bo)投资者长(chang)处，同时促进公(gong)司董事、监事及(ji)高级管理人员充(chong)足(zu)行使权利、推行职责，根(gen)据《中(zhong)华人民共和国公(gong)司法》《上市公(gong)司管理原(yuan)则》等划(hua)定，公(gong)司于(yu)2024年4月25日召开第二届董事会第四次会媾和第二届监事会第二次集会，审议经过了《关于(yu)采办董监高责任(ren)险的(de)议案》，因该事项与公(gong)司全体董事、监事及(ji)高级管理人员存正(zheng)在利害关系，是以全体董事、监事正(zheng)在审议该事项时回避(bi)表决，公(gong)司董事会、监事会同意将该议案直接提交公(gong)司股东大会审议。现将有关事项通告如下：
一、投保情况概述
1、投保人：杭州晶华微电子股份无限公(gong)司
2、被保险人：公(gong)司及(ji)公(gong)司全体董事、监事、高级管理人员（详细以保险条约为准）
3、赔偿限额：没有凌驾(jia)人民币5,000万元(yuan)/年（详细以保险条约为准）
4、保险费预(yu)算：没有凌驾(jia)人民币35万元(yuan)/年（详细以保险条约为准）
5、保险期限：12个月，后续可每年续保或重(zhong)新投保
为提高决议效率，公(gong)司董事会拟(ni)提请公(gong)司股东大会正(zheng)在上述权限内授权谋划(hua)管理层办理责任(ren)保险采办的(de)相关事件(jian)（包括但没有限于(yu)肯定其他相关责任(ren)主体；肯定保险公(gong)司；如市场产生变更(geng)，则根(gen)据市场情况肯定责任(ren)限额、保险费总额及(ji)其他保险条目；选择(ze)及(ji)聘(pin)用保险经纪公(gong)司或其他中(zhong)介机构；签署相关法律文件(jian)及(ji)处理与投保相关的(de)其他事项等）；正(zheng)在今后责任(ren)保险条约期满(man)时或之前办理与续保或者重(zhong)新投保等相关事件(jian)，续保或者重(zhong)新投保正(zheng)在上述保险方案范围(wei)内无需另行决议。
公(gong)司全体董事、监事作为被保险对象，属于(yu)长(chang)处相关方，正(zheng)在审议本事项时均回避(bi)表决，上述事项尚需提交公(gong)司股东大会审议经事后实行。
2、监事会看法
监事会以为，公(gong)司采办董监高责任(ren)险有益于(yu)完善公(gong)司管理体系，低落运营风险，保证公(gong)司及(ji)董事、监事、高级管理人员的(de)正(zheng)当权益，促进相关责任(ren)人员充(chong)足(zu)行使权利、推行职责，保证公(gong)司康健发展。本次采办董监高责任(ren)险事项推行的(de)审议步伐正(zheng)当合规，没有存正(zheng)在损伤(shang)公(gong)司及(ji)全体股东长(chang)处的(de)景遇。本议案与公(gong)司全部监事长(chang)处相关，是以全体监事正(zheng)在审议本议案时回避(bi)表决，同意将该议案提交公(gong)司股东大会审议。
特此通告。
杭州晶华微电子股份无限公(gong)司
董事会
2024年4月27日
证券代码(ma)：688130 证券简称(cheng)：晶华微 通告编号：2024-018
杭州晶华微电子股份无限公(gong)司
第二届董事会第四次集会决议通告
本公(gong)司董事会及(ji)全体董事保证本通告内容(rong)没有存正(zheng)在任(ren)何子虚(xu)记载(zai)、误导性陈述或者庞大遗(yi)漏，并对其内容(rong)的(de)真(zhen)实性、准确性和完备性依法负(fu)担法律责任(ren)。
一、董事会集会召开情况
杭州晶华微电子股份无限公(gong)司（以下简称(cheng)“公(gong)司”）第二届董事会第四次集会于(yu)2024年4月25日正(zheng)在公(gong)司集会室以现场结(jie)合通信表决方式召开，本次集会的(de)通知与变革通知分别于(yu)2024年4月8日和2024年4月15日通知至全体董事。本次集会由董事长(chang)吕汉(han)泉老师主持，集会应列席董事7名，实际列席董事7名。本次集会的(de)调集、召开及(ji)表决步伐符合《中(zhong)华人民共和国公(gong)司法》和《公(gong)司章程》等相关划(hua)定，形(xing)成(cheng)的(de)决议正(zheng)当、有效。
2、董事会集会审议情况
与会董事对本次集会议案举(ju)行了审议，并表决经过了以下事项：
（一）审议经过《关于(yu)2023年度总司理工作呈报的(de)议案》
呈报期内，公(gong)司总司理严酷遵守《公(gong)司法》《证券法》等法律法规以及(ji)《公(gong)司章程》《总司理工作细则》的(de)相关划(hua)定，卖力推行董事会赋(fu)予的(de)职责，范例(li)运作、迷信决议，主动推进公(gong)司各项业务发展。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议经过《关于(yu)2023年度董事会工作呈报的(de)议案》
呈报期内，董事会本着(zhe)对全体股东负(fu)责的(de)态(tai)度，严酷按照法律法规和《公(gong)司章程》及(ji)《董事集会事规则》的(de)相关划(hua)定，卖力执行各项决议，有效展开董事会各项工作，保证了公(gong)司范例(li)运作和可连续发展。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（三）审议经过《关于(yu)2023年度自(zi)力董事述职呈报的(de)议案》
公(gong)司自(zi)力董事向董事会提交了《2023年度自(zi)力董事述职呈报》，并将正(zheng)在2023年年度股东大会上述职。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年度自(zi)力董事述职呈报》。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（四）审议经过《关于(yu)2023年年度呈报及(ji)其摘要(yao)的(de)议案》
经审核，董事会以为公(gong)司2023年年度呈报的(de)编制和审议步伐符合相关法律法规、《公(gong)司章程》和公(gong)司外部管理轨制的(de)各项划(hua)定；公(gong)司2023年年度呈报及(ji)其摘要(yao)内容(rong)真(zhen)实、准确、完备地反映了公(gong)司2023年度的(de)实际谋划(hua)情况，没有存正(zheng)在子虚(xu)记载(zai)、误导性陈述或者庞大遗(yi)漏。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年年度呈报》及(ji)《2023年年度呈报摘要(yao)》。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过，本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（五）审议经过《关于(yu)2023年度财务决算呈报的(de)议案》
公(gong)司2023年度财务决算呈报按照《公(gong)司法》《企业会计原(yuan)则》和《公(gong)司章程》的(de)有关划(hua)定编制，公(gong)允地反映了公(gong)司2023年度的(de)财务状态(tai)和谋划(hua)成(cheng)果。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过，本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（六(liu)）审议经过《关于(yu)2023年度利润分派暨资本公(gong)积转增股本预(yu)案的(de)议案》
以实行权益分派股权挂号日挂号的(de)总股本扣减公(gong)司回购专用证券账户中(zhong)股份为基(ji)数，公(gong)司拟(ni)以资本公(gong)积向全体股东每10股转增4股，没有派发明金红利，没有送红股。截至2024年3月31日，公(gong)司总股本66,560,000股，扣除回购专用证券账户中(zhong)股份总数524,027股后的(de)股本为66,035,973股，合计转增26,414,389股。转增后公(gong)司总股本将增加至92,974,389股（终究转增股数及(ji)总股本数以中(zhong)国证券挂号结(jie)算无限公(gong)司上海分公(gong)司终究挂号结(jie)果为准，如有尾差，系取整所致）。同时提请股东大会授权公(gong)司董事会及(ji)授权人士(shi)详细执行上述利润分派暨资本公(gong)积转增股本预(yu)案，根(gen)据实行结(jie)果当令变革注册(ce)资本、修订《公(gong)司章程》相关条目并办理相关工商挂号变革手续。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)2023年度利润分派暨资本公(gong)积转增股本预(yu)案的(de)通告》（通告编号：2024-011）。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过，本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（七）审议经过《关于(yu)2023年度召募资金存放与利用情况的(de)专项呈报的(de)议案》
按照《上市公(gong)司羁系指引第2号一一上市公(gong)司召募资金管理和利用的(de)羁系要(yao) 求》《上海证券交易所科创(chuang)板上市公(gong)司自(zi)律羁系指引第1号一一范例(li)运作》等相关法律法规和范例(li)性文件(jian)的(de)划(hua)定，公(gong)司编制了2023年度召募资金存放与利用情况的(de)专项呈报。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年度召募资金存放与利用情况的(de)专项呈报》（通告编号：2024-010）。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过。
（八）审议经过《关于(yu)2023年度董事会审计委员会履职情况呈报的(de)议案》
呈报期内，公(gong)司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创(chuang)板股票上市规则》《上海证券交易所科创(chuang)板上市公(gong)司自(zi)律羁系指引第1号一一范例(li)运作》《公(gong)司章程》等有关划(hua)定，充(chong)足(zu)利用专业学问，秉承(cheng)审慎、客观(guan)、自(zi)力的(de)准绳，勤勉尽责，充(chong)足(zu)发挥公(gong)司审计委员会的(de)监视本能机能，有效提升了公(gong)司管理水平。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年度董事会审计委员会履职情况呈报》。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过。
（九(jiu)）审议经过《关于(yu)2023年度外部控制评价呈报的(de)议案》
根(gen)据相关法律、法规、范例(li)性文件(jian)以及(ji)《公(gong)司章程》的(de)划(hua)定，公(gong)司编制了《2023年度外部控制评价呈报》。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《2023年度外部控制评价呈报》。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过。
（十）审议经过《关于(yu)检察自(zi)力董事自(zi)力性的(de)议案》
经核对，公(gong)司自(zi)力董事符合《上市公(gong)司自(zi)力董事管理办法》《上海证券交易所科创(chuang)板上市公(gong)司自(zi)律羁系指引第1号一一范例(li)运作》中(zhong)对自(zi)力董事自(zi)力性的(de)相关要(yao)求。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《董事会关于(yu)自(zi)力董事自(zi)力性自(zi)查情况的(de)专项呈报》。
表决结(jie)果：同意4票，反对0票，弃权0票，自(zi)力董事余景选、何乐年、陈英骅(hua)回避(bi)表决。
（十一）审议经过《关于(yu)2023年度计提资产减值筹备的(de)议案》
根(gen)据《企业会计原(yuan)则》及(ji)公(gong)司会计政策、会计估计的(de)相关划(hua)定，为了真(zhen)实、 准确地反映公(gong)司截至2023年12月31日的(de)财务状态(tai)，本着(zhe)谨慎性准绳，公(gong)司对截至2023年12月31日公(gong)司及(ji)上司子公(gong)司的(de)资产举(ju)行了减值测试，对可能产生资产减值丧失的(de)相关资产计提减值筹备。2023年确认的(de)资产减值丧失2,199.95万元(yuan)。
详细内容(rong)详见公(gong)司于(yu)同日正(zheng)在上海证券交易所网站披露的(de)《关于(yu)2023年度计提资产减值筹备的(de)通告》（通告编号：2024-012）。
表决结(jie)果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已公(gong)司审计委员会审议经过，本议案尚需提交公(gong)司股东大会审议。
（十二）审议经过《关于(yu)2023年会计师事务所履职情况评价呈报的(de)议案》