(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人；

2、 公司在任监事5人，列席4人；公司监事李东祥先生因公务未列席现场会议。

3、 王向东代行(xing)董事会秘书职责列席会议；公司总经理吕铭先生、财政(zheng)担任人尉(wei)可超先生列席会议。

2、 议案审议情况

(一(yi)) 非累积(ji)投票议案

1、 议案称号：关于选(xuan)举董事的议案

审议结果：经过

表决情况：

(二(er)) 涉(she)及庞大事项(xiang)，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况申明

无(wu)

3、 律师见证情况

1、 本次(ci)股东大访问证的律师事务所(suo)：北(bei)京大成（济南）律师事务所(suo)

律师：王波涛、张振华

2、 律师见证结论意见：

本次(ci)股东大会的召集与召开程序切合执法、法例、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的划定；列席会议人员的资(zi)历、召集人资(zi)历合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特(te)此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年3月9日

● 上网公告文件

经鉴(jian)证的律师事务所(suo)主(zhu)任签字并加盖公章的执法意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-015

山东钢铁股份有限公司

第(di)七(qi)届董事会第(di)三十四次(ci)会议决议

公告

本公司及董事会部分成员保证公告内容没有存在任何子虚记载(zai)、误导性陈述或者庞大遗漏，并对其(qi)内容的真实、精(jing)确和完备承(cheng)担个别及连带义务。

一(yi)、董事会会议召开情况

（一(yi)）本次(ci)董事会会议召开切合有关执法、行(xing)政(zheng)法例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

（二(er)）本次(ci)董事会会议通知于2024年3月8日以直接送(song)达(da)的方式发出。

（三）本次(ci)董事会会议于2024年3月8日以现场方式召开，会议所(suo)在为济南市高新区舜(shun)华路2000号舜(shun)泰广场4号楼(lou)403会议室。

（四）本次(ci)董事会会议应到董事6人，现实列席会议的董事6人。

（五）本次(ci)会议由公司董事配合推举解旗(qi)先生掌管(guan)，公司监事和高级(ji)管(guan)理人员列席会议。

2、董事会会议审议情况

本次(ci)会议以现场表决的方式，审议并经过了以下议案：

（一(yi)）关于选(xuan)举公司第(di)七(qi)届董事会董事长的议案

公司第(di)七(qi)届董事会原董事长、董事王向东先生因工作需(xu)要，已向公司董事会递交了书面(mian)辞职呈报，哀(ai)求(qiu)辞去公司董事长、董事职务。因王向东先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其(qi)辞职呈报送(song)达(da)公司董事会时即见效。

为确保董事会的正常运转，凭据《公司法》和《公司章程》的有关划定，公司第(di)七(qi)届董事会成员选(xuan)举公司董事解旗(qi)先生为公司第(di)七(qi)届董事会董事长，任期与本届董事会任期一(yi)致。

表决结果：赞同6票，反对0票，弃权0票。

（二(er)）关于调整(zheng)公司第(di)七(qi)届董事会特(te)地委员会委员的议案

2024年3月8日公司召开的2024年第(di)一(yi)次(ci)暂且股东大会增补解旗(qi)先生为第(di)七(qi)届董事会董事。凭据《公司章程》《董事会特(te)地委员会工作细则》有关划定，经公司董事长提名，对董事会特(te)地委员会委员举行(xing)相应调整(zheng)。

调整(zheng)后(hou)的董事会各特(te)地委员会委员名单以下：

1.董事会战略规划与ESG委员会由解旗(qi)先生、汪晋宽先生、王爱国(guo)先生、苗刚先生、陈肖鸿(hong)先生组成，解旗(qi)先生为主(zhu)任委员。

2.董事会提名委员会由汪晋宽先生、解旗(qi)先生、王爱国(guo)先生、徐科先生组成，汪晋宽先生为主(zhu)任委员。

3.董事会预(yu)算薪酬与审核委员会由王爱国(guo)先生、汪晋宽先生、徐科先生组成，王爱国(guo)先生为主(zhu)任委员。

4.董事会风险管(guan)理与审计委员会由王爱国(guo)先生、解旗(qi)先生、汪晋宽先生、徐科先生组成，王爱国(guo)先生为主(zhu)任委员。

表决结果：赞同6票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长提名，聘任郭允义先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞同6票，反对0票，弃权0票。

特(te)此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2024年3月9日

附件

郭允义先生简历

郭允义，男，汉族，山东沂南人，1966年7月出生，中共党员，1988年7月到场工作，高级(ji)经济师，党校研讨生学历，理学学士学位。现任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主(zhu)任、证券部经理、证券事务代表，山焦销(xiao)售日照有限公司董事。历任莱芜(wu)钢铁团(tuan)体有限公司/山东钢铁股份有限公司莱芜(wu)分公司办公室副主(zhu)任，莱芜(wu)钢铁团(tuan)体有限公司党委办公室副主(zhu)任，莱芜(wu)钢铁团(tuan)体银山型钢有限公司综合业务处副处长，山东钢铁股份有限公司莱芜(wu)分公司办公室/党委办公室副主(zhu)任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理，山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室副主(zhu)任、证券部副经理等职务。

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-014

山东钢铁股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会部分成员保证公告内容没有存在任何子虚记载(zai)、误导性陈述或者庞大遗漏，并对其(qi)内容的真实、精(jing)确和完备承(cheng)担个别及连带义务。

公司董事会于2024年3月8日收到公司董事、董事长王向东先生提交的书面(mian)辞呈，因工作调整(zheng)，王向东先生请求(qiu)辞去公司董事长、董事及董事会各特(te)地委员会委员职务。凭据公司章程划定，该辞呈自送(song)达(da)公司董事会之日起见效。

王向东先生在担任公司董事长及其(qi)他职务期间，兢兢业业，勤奋尽责，为公司革新建设(she)发展做出了重要孝(xiao)敬，公司董事会对此给予充分的肯(ken)定，并对其(qi)表示衷心的感谢。

特(te)此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2024年3月9日

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